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Signalez l'argent - Construisez vos connaissances

 

Le cours en ligne complet de TAMLO pour les ESM Canada comprend l'histoire de Carl, des exercices interactifs, des exemples concrets, des scénarios fictifs et des entretiens avec des experts du secteur. L'examen intégré garantit un niveau de connaissances de base dans l'ensemble de votre organisation.


Les étudiants vont apprendre :

  • Le blanchiment d’argent du point de vue du criminel

  • Similarités et différences entre financement du terrorisme et blanchiment de capitaux

  • Les trois étapes du blanchiment d'argent et comment les identifier

  • Principes de l'évaluation des risques dans votre secteur

  • Un aperçu de l'environnement réglementaire

  • Techniques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme

  • KYC - Connaissez votre client / client

  • Les principaux rapports associés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme

  • Drapeaux rouges et indicateurs suspects

  • PPE - Personnes politiquement exposées

  • Les conséquences sociales et économiques du blanchiment d'argent

Details
Signalez l’argent pour les ESM CAD



 

Signalez l'argent pour les ESM Canada;

 
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$34.00 CAD



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